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Antiriciclaggio e aste giudiziarie: le previsioni del D.D.L 2079
Recentemente è stato presentato al Senato un importante D.D.L contente “Disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari”, che si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, andando ad ampliare i compiti della figura del...
Gli Indicatori di Rischio utili a riconoscere attività di Riciclaggio
L’11 marzo 2021 il FAFT- GAFI (Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), organismo che si occupa di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio, ha pubblicato un report contenente gli indicatori di rischio utili a...
UIF: aggiornati gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali
Gli illeciti fiscali costituiscono un fenomeno molto ricorrente nel nostro Paese, incidendo negativamente sulle entrate nazionali: per capire l’entità del fenomeno, basti pensare che soltanto nel triennio 2014-2016 in Italia è stato registrato un gap di circa 109,7...
Plenaria GAFI: i risultati della riunione del 21-23 ottobre
La pandemia sta avendo delle ripercussioni disastrose sull’economia mondiale: per il biennio 2020 e 2021 le previsioni stimano una perdita in termini di Pil pari a 9 miliardi e addirittura c’è chi paragona la crisi attuale alla Grande Depressione del ‘29. A fronte di...
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