News

Riciclaggio: la nuova metodologie dell’UE e i paesi ad alto rischio – Scarica il White Paper

da sovega | Set 29, 2020 | Dati | Commenti 0

Considerato un vero e proprio tarlo della società contemporanea, il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco sta raggiungendo dimensioni ormai preoccupanti. Dal 2018, l'Unione Europa dispone di norme antiriciclaggio accurate e rigorose, formulate con l’obiettivo di...

Le nuove disposizioni della Banca d’Italia (24/03/2020) per la conservazione e messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

da sovega | Lug 22, 2020 | Dati | Commenti 0

In data 24 marzo 2020, la Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo volto a garantire la massima uniformità. Le...

L’impegno dell’UIF per il contrasto del finanziamento del terrorismo

da sovega | Giu 17, 2020 | Dati | Commenti 0

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita dal d.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d’Italia in conformità ai criteri ed alle regole internazionali che prevedono la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU) all’interno di ciascun...

AUIGes Sezione 4: Le Comunicazioni Oggettive

da sovega | Mag 24, 2019 | Tech | Commenti 0

SOVEGA è lieta di annunciare l’arricchimento della Suite AUIGes™ con la nuova sezione dedicata alle segnalazioni di Comunicazioni Oggettive. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) infatti, il 28/03/2019, ha adottato il provvedimento con il quale gli...