Sin dal 2008 le criptovalute, nate con la comparsa del Bitcoin, dividono la comunità finanziaria internazionale. C’è chi le reputa un investimento profittevole – soprattutto nel lungo periodo – e chi condanna l’utilizzo di valute digitali, definendole instabili e...

L’Action plan della Commissione europea, il pacchetto di misure presentato nei mesi scorsi che mira a consolidare le norme dell’Unione Europea per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tra le molte cose, vuole rivedere anche il...

Nel quadro normativo europeo per contrastare il riciclaggio di denaro (Anti-Money laundering o AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT), la Commissione europea ha elaborato un ambizioso pacchetto di proposte legislative....

Nel primo semestre del 2021 c’è stato un forte aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria italiana), l’autorità nazionale indipendente che contrasta il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo...