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Criptovalute e attività di riciclaggio: uno sguardo al panorama italiano

Criptovalute e attività di riciclaggio: uno sguardo al panorama italiano

da sovega | Mar 25, 2022 | Sovega news

Sin dal 2008 le criptovalute, nate con la comparsa del Bitcoin, dividono la comunità finanziaria internazionale. C’è chi le reputa un investimento profittevole – soprattutto nel lungo periodo – e chi condanna l’utilizzo di valute digitali, definendole instabili e...
Revisione Regolamento UE n. 2015/847: regole antiriciclaggio estese al settore delle cripto-attività

Revisione Regolamento UE n. 2015/847: regole antiriciclaggio estese al settore delle cripto-attività

da sovega | Gen 18, 2022 | Sovega news

L’Action plan della Commissione europea, il pacchetto di misure presentato nei mesi scorsi che mira a consolidare le norme dell’Unione Europea per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tra le molte cose, vuole rivedere anche il...
Riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, le misure proposte dall’UE

Riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, le misure proposte dall’UE

da sovega | Ott 5, 2021 | Sovega news

Nel quadro normativo europeo per contrastare il riciclaggio di denaro (Anti-Money laundering o AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT), la Commissione europea ha elaborato un ambizioso pacchetto di proposte legislative....
L’UIF segnala un forte incremento delle SOS nella prima metà del 2021

L’UIF segnala un forte incremento delle SOS nella prima metà del 2021

da sovega | Lug 21, 2021 | Sovega news

Nel primo semestre del 2021 c’è stato un forte aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria italiana), l’autorità nazionale indipendente che contrasta il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo...
Antiriciclaggio e aste giudiziarie: le previsioni del D.D.L 2079

Antiriciclaggio e aste giudiziarie: le previsioni del D.D.L 2079

da sovega | Giu 17, 2021 | Sovega news

Recentemente è stato presentato al Senato un importante D.D.L contente “Disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari”, che si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, andando ad ampliare i compiti della figura del...
Gli Indicatori di Rischio utili a riconoscere attività di Riciclaggio

Gli Indicatori di Rischio utili a riconoscere attività di Riciclaggio

da sovega | Mag 3, 2021 | Sovega news

L’11 marzo 2021 il FAFT- GAFI (Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), organismo che si occupa di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio, ha pubblicato un report contenente gli indicatori di rischio utili a...
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