da sovega | Mar 25, 2022 | Sovega news
Sin dal 2008 le criptovalute, nate con la comparsa del Bitcoin, dividono la comunità finanziaria internazionale. C’è chi le reputa un investimento profittevole – soprattutto nel lungo periodo – e chi condanna l’utilizzo di valute digitali, definendole instabili e...
da sovega | Gen 18, 2022 | Sovega news
L’Action plan della Commissione europea, il pacchetto di misure presentato nei mesi scorsi che mira a consolidare le norme dell’Unione Europea per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tra le molte cose, vuole rivedere anche il...
da sovega | Ott 5, 2021 | Sovega news
Nel quadro normativo europeo per contrastare il riciclaggio di denaro (Anti-Money laundering o AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT), la Commissione europea ha elaborato un ambizioso pacchetto di proposte legislative....
da sovega | Lug 21, 2021 | Sovega news
Nel primo semestre del 2021 c’è stato un forte aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria italiana), l’autorità nazionale indipendente che contrasta il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo...
da sovega | Giu 17, 2021 | Sovega news
Recentemente è stato presentato al Senato un importante D.D.L contente “Disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari”, che si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, andando ad ampliare i compiti della figura del...
da sovega | Mag 3, 2021 | Sovega news
L’11 marzo 2021 il FAFT- GAFI (Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), organismo che si occupa di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio, ha pubblicato un report contenente gli indicatori di rischio utili a...
