Nel quadro normativo europeo per contrastare il riciclaggio di denaro (Anti-Money laundering o AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT), la Commissione europea ha elaborato un ambizioso pacchetto di proposte legislative....

Nel primo semestre del 2021 c’è stato un forte aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria italiana), l’autorità nazionale indipendente che contrasta il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo...

Recentemente è stato presentato al Senato un importante D.D.L contente “Disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari”, che si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, andando ad ampliare i compiti della figura del...