da sovega | Ott 5, 2021 | Sovega news
Nel quadro normativo europeo per contrastare il riciclaggio di denaro (Anti-Money laundering o AML) e il finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT), la Commissione europea ha elaborato un ambizioso pacchetto di proposte legislative....
da sovega | Lug 21, 2021 | Sovega news
Nel primo semestre del 2021 c’è stato un forte aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria italiana), l’autorità nazionale indipendente che contrasta il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo...
da sovega | Giu 17, 2021 | Sovega news
Recentemente è stato presentato al Senato un importante D.D.L contente “Disposizioni in materia antiriciclaggio nelle esecuzioni immobiliari”, che si propone di introdurre specifici controlli sugli acquisti all’asta, andando ad ampliare i compiti della figura del...
da sovega | Mag 3, 2021 | Sovega news
L’11 marzo 2021 il FAFT- GAFI (Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), organismo che si occupa di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio, ha pubblicato un report contenente gli indicatori di rischio utili a...
da sovega | Dic 30, 2020 | Sovega news
Gli illeciti fiscali costituiscono un fenomeno molto ricorrente nel nostro Paese, incidendo negativamente sulle entrate nazionali: per capire l’entità del fenomeno, basti pensare che soltanto nel triennio 2014-2016 in Italia è stato registrato un gap di circa 109,7...
