da sovega | Dic 30, 2020 | Uncategorized
Gli illeciti fiscali costituiscono un fenomeno molto ricorrente nel nostro Paese, incidendo negativamente sulle entrate nazionali: per capire l’entità del fenomeno, basti pensare che soltanto nel triennio 2014-2016 in Italia è stato registrato un gap di circa 109,7...
da sovega | Nov 30, 2020 | Dati
La pandemia sta avendo delle ripercussioni disastrose sull’economia mondiale: per il biennio 2020 e 2021 le previsioni stimano una perdita in termini di Pil pari a 9 miliardi e addirittura c’è chi paragona la crisi attuale alla Grande Depressione del ‘29. A fronte di...
da sovega | Set 29, 2020 | Dati
Considerato un vero e proprio tarlo della società contemporanea, il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco sta raggiungendo dimensioni ormai preoccupanti. Dal 2018, l’Unione Europa dispone di norme antiriciclaggio accurate e rigorose, formulate con...
da sovega | Lug 22, 2020 | Dati
In data 24 marzo 2020, la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo volto a garantire la massima...
da sovega | Giu 17, 2020 | Dati
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita dal d.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d’Italia in conformità ai criteri ed alle regole internazionali che prevedono la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU) all’interno di ciascun...
