da sovega | Set 29, 2020 | Dati
Considerato un vero e proprio tarlo della società contemporanea, il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco sta raggiungendo dimensioni ormai preoccupanti. Dal 2018, l’Unione Europa dispone di norme antiriciclaggio accurate e rigorose, formulate con...
da sovega | Lug 22, 2020 | Dati
In data 24 marzo 2020, la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo volto a garantire la massima...
da sovega | Giu 17, 2020 | Dati
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita dal d.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d’Italia in conformità ai criteri ed alle regole internazionali che prevedono la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU) all’interno di ciascun...
da sovega | Mag 24, 2019 | Tech
SOVEGA è lieta di annunciare l’arricchimento della Suite AUIGes™ con la nuova sezione dedicata alle segnalazioni di Comunicazioni Oggettive. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) infatti, il 28/03/2019, ha adottato il provvedimento con il quale gli...
da sovega | Ago 27, 2018 | Uncategorized
SOVEGA has carried out projects for the implementation of information processing and the consequent generation of the AnaCredit reporting as well as solutions for reverse engineering and standardization of the related SDMX reports for quality assurance for audits and...
