Nel primo semestre del 2021 c’è stato un forte aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF (Unità di Informazione Finanziaria italiana), l’autorità nazionale indipendente che contrasta il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo internazionale
In merito a questo, l’UIF ha pubblicato il resoconto della propria attività relativa al primo semestre 2021, dove si evidenzia che:
- continua il trend crescente delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità; nel semestre, infatti, ha ricevuto 70.157 segnalazioni, con un incremento del 32,5% rispetto al periodo corrispondente del 2020;
- un aumento particolarmente rilevante si è registrato per le SOS inoltrate dai money transfer che sono raddoppiate (le relative operazioni sospette si sono triplicate);
- nello stesso periodo la UIF ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 823 segnalazioni (+29,4%) e ha adottato 20 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 14,3 milioni di euro.
A febbraio la UIF ha emanato una nuova Comunicazione sulla prevenzione della criminalità finanziaria nell’emergenza da Covid-19. Nel semestre sono stati sottoscritti Protocolli di intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e con la CDP (Cassa Depositi e Prestiti). La UIF e il MEF hanno promosso una “Posizione Comune”, sottoscritta da numerosi paesi membri della UE, sul “Meccanismo” sovranazionale di coordinamento e supporto delle FIU (Financial Intelligence Units).