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Le nuove disposizioni della Banca d’Italia (24/03/2020) per la conservazione e messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

Le nuove disposizioni della Banca d’Italia (24/03/2020) per la conservazione e messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

In data 24 marzo 2020, la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo volto a garantire la massima uniformità. Le nuove disposizioni, in attuazione delle modifiche al Decreto Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) intervenute mediante

L’impegno dell’UIF per il contrasto del finanziamento del terrorismo

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita dal d.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d’Italia in conformità ai criteri ed alle regole internazionali che prevedono la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU) all’interno di ciascun Stato, dotata di piena autonomia decisionale ed operativa e con una funzione di contrasto del riciclaggio

AUIGes Sezione 4: Le Comunicazioni Oggettive

SOVEGA è lieta di annunciare l’arricchimento della Suite AUIGes™ con la nuova sezione dedicata alle segnalazioni di Comunicazioni Oggettive. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) infatti, il 28/03/2019, ha adottato il provvedimento con il quale gli intermediari finanziari (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane, ecc.), sono tenuti ad inviare mensilmente una comunicazione

I nostri servizi

Proponiamo, direttamente o in qualità di rivenditore e system integrator specializzato, soluzioni IT occupandoci dell’intero Application Lifecycle Management.

Analisi e Progettazione

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In stretta collaborazione con il cliente, individuiamo le funzionalità del prodotto, definiamo le fasi di sviluppo e lo realizziamo con processi iterativi a rilasci parziali.

Sviluppo e Rilascio

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Dopo un'attenta analisi dei requisiti, sviluppiamo piattaforme customizzate e provvediamo al rilascio e alla distribuzione.

Application Management

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Ci occupiamo dell’intero ciclo di vita delle applicazioni (ALM – Application Lifecycle Management) attraverso l'uso di specifici modelli operativi con livelli di servizio concordati (SLA).

Change Management

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Attraverso procedure standard assicuriamo un’efficiente gestione di tutti i cambiamenti applicativi e di infrastruttura IT, valorizzando il risultato e riducendo al minimo l’impatto.

Consulenza Specializzata

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Siamo sempre pronti a erogare servizi di assistenza, manutenzione e supporto utente.

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I nostri prodotti

In 10 anni di lavoro abbiamo progettato soluzioni IT nel rispetto dei tempi e degli obiettivi concordati, sviluppando studi di fattibilità adeguati in grado di risolvere i dubbi e soddisfare le attese di qualunque cliente.

Work in progress

Attualmente siamo impegnati nella realizzazione di un nuovo prodotto di due diligence per il mercato internazionale, finalizzato alla automatizzazione dell’intero processo di valutazione dei crediti che precede una eventuale cessione. Sotto il pieno controllo dell’azienda valutatrice, agevola tutte le fasi che vanno dalla assegnazione dei valutatori, alla data room, all’analisi ed alla determinazione dei valori oggettivi base di negoziazione.

I nostri mercati di riferimento

Abbiamo un’esperienza consolidata in specifici settori, ma stiamo esplorando nuovi scenari e nuove prospettive di mercato.

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