Sovega
  • Azienda
  • Servizi
  • Prodotti
    • AMLGes
    • AUIGes
    • XBRL-Confidi
    • ALPIGes
    • Altri Prodotti
      • BVCONS
      • IASCONS
      • DACO
  • Team
  • News
  • Contatti
Seleziona una pagina
L’impegno dell’UIF per il contrasto del finanziamento del terrorismo

L’impegno dell’UIF per il contrasto del finanziamento del terrorismo

da sovega | Giu 17, 2020 | Dati

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) è stata istituita dal d.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d’Italia in conformità ai criteri ed alle regole internazionali che prevedono la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU) all’interno di ciascun...

CERCA

ULTIME NEWS

  • Criptovalute e attività di riciclaggio: uno sguardo al panorama italiano Marzo 25, 2022
  • Revisione Regolamento UE n. 2015/847: regole antiriciclaggio estese al settore delle cripto-attività Gennaio 18, 2022
  • Riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, le misure proposte dall’UE Ottobre 5, 2021
  • L’UIF segnala un forte incremento delle SOS nella prima metà del 2021 Luglio 21, 2021

CATEGORIE

  • anacredit
  • Dati
  • Reverse engineering
  • SDMX
  • Sovega news
  • Tech
  • Un po’ di noi
  • XBRL
© Copyright 2020 - SOVEGA | Partita IVA: 08389971006 | - sovega@sovega.it
Cookie Policy | Privacy Policy | by Simposio