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Gli Indicatori di Rischio utili a riconoscere attività di Riciclaggio

Gli Indicatori di Rischio utili a riconoscere attività di Riciclaggio

da sovega | Mag 3, 2021 | Sovega news

L’11 marzo 2021 il FAFT- GAFI (Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), organismo che si occupa di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio, ha pubblicato un report contenente gli indicatori di rischio utili a...

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