AUIGes Sezione 4: Le Comunicazioni Oggettive

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SOVEGA è lieta di annunciare l’arricchimento della Suite AUIGes™ con la nuova sezione dedicata alle segnalazioni di Comunicazioni Oggettive.
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) infatti, il 28/03/2019, ha adottato il provvedimento con il quale gli intermediari finanziari (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane, ecc.), sono tenuti ad inviare mensilmente una comunicazione contenente i dati relativi a movimentazioni in denaro contante pari o superiore a 10.000 euro anche se realizzate con operazioni frazionate pari o superiori a 1.000 euro, eseguite da un medesimo soggetto nell’arco di un mese solare sia su rapporti che mediante operazioni occasionali.

La nuova funzionalità è inserita nella cosiddetta Sezione 4 della Suite ed è già disponibile per i nostri attuali e potenziali clienti considerando che l’obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre da aprile 2019 e che il primo invio relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 può essere eseguito entro il 15 settembre 2019 (scadenza coincidente con la segnalazione del mese di luglio 2019).

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AnaCredit EU – La nuova segnalazione europea

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SOVEGA ha condotto progetti di realizzazione di funzionalità per il trattamento delle informazioni e la conseguente generazione della segnalazione AnaCredit nonché di soluzioni per il reverse engineering e la normalizzazione dei relativi report SDMX ai fini della quality assurance per audit e compliance.

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Le nuove funzionalità di AUIGes

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Abbiamo il piacere di annunciare che la nostra suite AUIGes si è arricchita di funzionalità a supporto dell’IT, della Compliance e dell’Audit, aggiungendo alla tenuta dell’AUI, al Monitoraggio Fiscale ed ai controlli AUI (periodici o straordinari nel corso delle fasi di cambiamento dei sistemi o di visite ispettive), i controlli a tutto tondo sul AML in genere con le seguenti nuove funzionalità:

Change Management AML riguardante controlli a monte sui dati alimentanti i sistemi che governano i processi di profilazione di rischio della clientela e di determinazione di operazioni sospette e a valle sui profili di rischio ed operazioni sospette generate da due diversi sistemi di governo di tali processi  o da diverse elaborazioni del medesimo sistema.

Trovi tutti i dettagli nella nostra sezione di prodotto.

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La Sezione Tenuta AUI di AUIGes

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La novità d’autunno di SOVEGA è la messa a punto della sezione Sezione Tenuta AUI di AUIGes, la nostra soluzione real soft per l’Archivio Unico Informatico di cui già vi abbiamo raccontato in primavera presentandovi la Sezione Controlli.

La Sezione Tenuta AUI di AUIGes è costituita da un set di funzionalità finalizzate a supportare l’intermediario finanziario nella tenuta quotidiana dell’Archivio Unico Informatico e nel controllo del ciclo di vita e delle eventuali indagini ispettive interne/esterne nel rispetto della normativa di riferimento.
Punto di forza, da cui deriva l’estrema flessibilità e facilità di gestione di tutta la suite, è il suo modulo core ed il modello dati, frutto di anni di esperienza nel campo sia dal punto di vista tecnologico che normativo di settore.
Nello spirito che ha caratterizzato la progettazione dell’intera suite, con questa sezione si sono volute superare le farraginosità e le inevitabili stratificazioni presenti nelle soluzioni applicative attualmente diffuse sul mercato, conseguenza di evoluzioni normative succedutesi negli anni.
La Base Dati e la configurazione delle scelte operative e dei controlli integrati sono le due componenti dell’architettura di AUIGes che consentono di raggiungere ottimi risultati in termini di estrema manutenibilità, leggerezza del codice software ed eccellenti performance.
Le peculiarità architetturali e funzionali assicurano un’elevata configurabilità di scelte operative e controlli per singolo intermediario e garantiscono l’agilità dell’acquisizione (sia dell’AUI pregresso che della movimentazione giornaliera) e la fluidità di tutti i processi.
Inoltre la Sezione Tenuta AUI prevede un caricamento una tantum dell’AUI pregresso al momento dell’avvio iniziale del prodotto. Tale AUI pregresso verrà suddiviso tra AUI Offline ed AUI Online in funzione della profondità storica scelta dal cliente per l’AUI Online.

Nella sezione Prodotti AUIGes del sito potrete esplorare nel dettaglio le feature di tutta la suite.
Abbiamo previsto diverse proposte di sperimentazione. Contattateci al più presto e saremo lieti di farvi testare senza impegno l’elevata configurabilità dell’architettura AUIGes.

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